卡商网卡盟 消息显示:为境外赌博网站洗钱19.5亿元,警方捣毁特大洗钱团伙

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卡盟类型: 洗钱保康
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简介

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9月19日20时15分,中央电视台CCTV-12社会与法频道《从心开始》栏目,播出36分钟专题片《幕后黑手》,讲述湖北保康县公安局民警辗转8个省市蹲守布控卡商网卡盟,一举破获“9 10”帮助信息网络犯罪活动案,成功斩断一涉及线上运营、非法洗钱、付款码制作的网络赌博黑灰产业链卡商网卡盟,抓获犯罪嫌疑人31名,冻结涉赌资金8958万余元。

央视正在播出《幕后黑手》(视频截图)

2020年9月10日,保康县公安局接上级指令:某支付平台疑似为赌博网站提供洗钱服务。保康警方迅速成立“9 10”专案组展开调查辅助卡盟,并很快摸清了该平台的运行机制。

经查,2020年4月以来,姜某在福建莆田伙同赵某、钟某等人开办“XXXX支付平台”,姜某负责技术,钟某负责联系平台注册商户,赵某负责招募“卡商”“码商”,为境外赌博网站提供资金结算。该支付平台是一个聚合式资金结算平台,无互联网金融第三方支付许可证,服务器设在境外。在该平台上,境外赌博网站在平台注册为商户,并发出洗钱需求,其他大量持有银行卡、身份证、电话卡“三件套”的“卡商”“码商”团伙通过该平台接单,并实施“跑分”,将赌博资金通过交易后变成合法资金。

在该平台上,“码商”宿某、刘某等人对接境外赌博网站,利用第三方支付平台,采取银行卡卡转卡手段洗钱。同时,“卡商”陈某、郭某等人利用某通信公司话费充值系统,采取购买联通话费卡密并核销变现手段,为境外赌博网站提供资金结算。

保康民警正在清点涉案物品(欧阳智慧 摄)

为解决通信公司话费充值系统风控问题,柏某、宋某利用自身技术优势采取绕过手段,开发了验证系统和自动批量从通信公司官网获取卡密系统。经查证核实,该平台共有注册商户20家,总交易额达19.5亿元,交易总数55万笔,提现金额达8000余万元。

保康民警抓获的涉案嫌疑人(视频截图)

2020年10月,专案组民警展开收网行动,共打掉“跑分平台”网站48个、关联团伙5个,抓获犯罪嫌疑人31名。并冻结涉赌资金8958万余元,冻结涉赌博、洗钱银行卡3607张。

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